重要內(nèi)容提示：

l  本次會議是否有否決議案： 無

一、    會議召開和出席情況

(一)     股東大會召開的時間：2024年5月30日

(二)     股東大會召開的地點：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華中路19號院朝林廣場B座23層

(三)     出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，會議由單鐵董事長主持。表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)     公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

公司在任董事9人，出席6人，董事薛萬河、董事仇強(qiáng)勝、獨立董事賀穎奇因公務(wù)未能出席本次會議。

公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事李瀟瀟、職工監(jiān)事王欣因公務(wù)未能出席本次會議。

董事會秘書許寧寧出席本次會議；財務(wù)總監(jiān)顧興全列席本次會議。

二、    議案審議情況

(一)     非累積投票議案

1、 議案名稱：《2023年董事會工作報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：《2023年監(jiān)事會工作報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：《2023年經(jīng)審計的財務(wù)報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：《公司2023年度利潤分配方案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：《2023年度獨立董事述職報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：《2023年年度報告》及《摘要》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8、 議案名稱：《關(guān)于修訂<中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨立董事制度>的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)      關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會議所審議的8項議案，均獲得通過。其中，第7項議案為特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

三、    律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

律師：唐麗子、朱澤鑫

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；現(xiàn)場出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、    備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

特此公告。

中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

 2024年5月31日