本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 股東大會有關(guān)情況

1、 股東大會的類型和屆次：

2024年年度股東大會

2、 股東大會召開日期：2025年5月20日

3、 股權(quán)登記日

二、增加臨時提案的情況說明

1、提案人：國家體育總局體育基金管理中心

2、 提案程序說明

公司已于2025年4月29日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有19.49%股份的股東國家體育總局體育基金管理中心，在2025年5月8日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3、 臨時提案的具體內(nèi)容

本次增加的臨時提案為《關(guān)于選舉公司董事的議案》。2025年5月9日，公司召開第九屆董事會2025年第一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事的議案》，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中體產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司關(guān)于董事離任及選舉董事的公告》（公告編號：臨2025-10）。上述議案屬于普通決議議案，為非累積投票議案。

三、除了上述增加臨時提案外，于2025年4月29日原公告的股東大會通知事項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

(一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2025年5月20日 14點00分

召開地點：北京市朝陽區(qū)朝外大街225號三層會議室

(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年5月20日

         至2025年5月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三) 股權(quán)登記日

原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

(四) 股東大會議案和投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

議案1至議案6已經(jīng)第九屆董事會第四次會議、第九屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，議案7已經(jīng)第九屆董事會2025年第一次臨時會議審議通過，詳情請見2025年4月29日、5月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1-7

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

中體產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

2025年5月10日 

l 報備文件

股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中體產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年5月20日召開的貴公司2024年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年   月   日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。